光模塊外殼有限公司

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1、光模塊外殼有限公司

光模塊外殼有限公司

股票代碼：002965 股票簡稱：祥鑫科技 公告編號：2022-023

債券代碼：128139 債券簡稱：祥鑫轉債

一、重要提示

1、本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

2、全體董事、監事以及高級管理人員對年度報告內容的真實性、準確性、完整性不存在異議。

3、所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

4、非標準審計意見提示

□ 適用 √ 不適用

5、董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案

√ 適用 □ 不適用

是否以公積金轉增股本

□ 是 √ 否

公司經本次董事會審議通過的普通股利潤分配預案為：以公司2022年04月20日的總股本153,472,645股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.26元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本。

董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

□ 適用 √ 不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

2、報告期主要業務或產品簡介

（1）主營業務及產品

報告期內，公司主要從事汽車零部件、通信設備結構件和其他精密金屬結構件的研發、生產、銷售和服務，主要產品包括：1）汽車精密沖壓模具和金屬結構件，如動力電池箱體、輕量化車身結構件、熱交換系統精密部件、底盤系統部件等；2）通信設備精密沖壓模具和金屬結構件，如戶外基站金屬結構件、IDC機箱、功能性插箱等；3）其他精密沖壓模具和金屬結構件，如光伏逆變器、儲能機柜、充電樁機箱等，可廣泛應用于新能源汽車、燃油汽車、動力電池、儲能和光伏設備、通信設備、辦公設備等領域。報告期內，公司的主營業務和主要產品未發生重大變化。

未來，公司將抓住新能源汽車、動力電池、儲能和光伏等行業快速發展的市場機遇，堅持以技術創新為驅動，不斷擴大精密沖壓模具技術的領先優勢，以精密沖壓模具為切入點，結合金屬結構件批量化、自動化及精益化的生產管理優勢，進一步優化公司產業布局，豐富公司的產品類型，促進業務快速增長。

（2）行業運行情況

公司的主營業務和主要產品涵蓋以下三個行業：1、汽車零部件及配件造業：汽車精密沖壓模具和金屬結構件；2、通信設備制造業：通信設備精密沖壓模具和金屬結構件；3、金屬制品業：其他精密沖壓模具和金屬結構件。報告期內，相關行業發展情況如下：

A、汽車零部件及配件制造業

根據中國汽車工業協會統計分析，2021年我國汽車產銷分別完成2,608.2萬輛和2,627.5萬輛，同比分別增長3.4%和3.8%，結束了2018年以來連續三年的下降局面。在國內強大的消費市場促進下，我國乘用車市場的年度新車銷量已經連續七年超過2,000萬輛，2021年我國乘用車產銷分別完成2,140.8萬輛和2,148.2萬輛，同比分別增長7.1%和6.5%，增幅高于行業3.7和2.7個百分點。

新能源汽車高速增長是2021年我國汽車行業的最大亮點。新能源汽車市場從2021年03月開始月銷量超過20萬輛、8月份超過30萬輛、11月份超過40萬輛、12月份達到53萬輛，表現出持續增長勢頭。全年來看，我國新能源汽車產銷分別完成354.5萬輛和352.1萬輛，同比均增長1.6倍，市場占有率達到13.4%，高于上年8個百分點。新能源汽車市場發展已經從政策驅動轉向市場拉動的新發展階段，呈現出市場規模、發展質量雙提升的良好發展局面，為“十四五”汽車產業高質量發展打下了堅實的基礎。

當前，隨著新能源革命、新一代信息革命、智能交通及智慧城市的發展，電動化、智能化、網聯化、數字化正加速推進汽車產業轉型升級，也將對汽車零部件企業提出更高的要求，同時蘊含著廣闊的發展空間和巨大的市場機遇。特別是汽車模具和零部件行業領先企業將從新能源汽車的快速發展中獲益，憑借其更充足的資本和更領先的技術，可以獲得更多與新能源汽車整車廠商合作的機會，有助于其擴大在行業中的競爭優勢。

B、通信設備制造業

通信設備種類非常多，包括通信傳輸設備、通信交換設備、移動通信設備、網絡設備等各種系統設備以及手機、電臺等終端設備。各種通信設備中大量的零部件由金屬結構件構成，如交換機、存儲器、通信基站服務器等設備中的機箱、機柜，光通信收發設備外殼，通信連接器中的接線端子等。

從我國通信市場來看，根據中國工業和信息化部公布的數據，2021年我國電信業務收入累計完成1.47萬億元，比上年增長8.0%，全年移動互聯網接入流量達2,216億 GB，比上年增長33.9%，移動互聯網月戶均接入流量（DOU）達到13.36GB/戶?月，其中 12 月當月 DOU 達14.72GB/戶，創歷史新高。截至2021年底，全國累計建設并開通5G基站142.5萬個，建成全球最大5G網，實現覆蓋全國所有地級市城區、超過98%的縣城城區和 80%的鄉鎮鎮區，并逐步向有條件、有需求的農村地區逐步推進。此外，據工信部統計，5G 行業應用創新案例超1萬個，覆蓋工業、醫療等20多個國民經濟行業，應用環節從生產輔助環節向核心環節滲透，“5G+工業互聯網”在建項目超1,600個，在實體經濟向數字化、網絡化、智能化轉型升級中發揮了重要作用。

從全球電信市場來看，總體發展平穩，投資5G網絡的運營商數量持續增長。根據 GSA（全球移動設備供應商協會）統計，截至2021年底，全球78個國家和地區的200家運營商推出了符合3GPP（第三代合作伙伴計劃）標準的5G服務。同時GSA的數據顯示，目前已發布的5G設備已經達到1,257款，而其中有614 款為智能手機產品，相比2020年底，分別上漲了125%和120%。

信息通信業是全面支撐經濟社會發展的戰略性、基礎性和先導性行業，也是新基建的重點發展行業之一。隨著國內電信行業的快速發展，5G、千兆光網等新型信息基礎設施建設覆蓋和應用普及全面加速，將為我國通信行業的上游零部件供應商帶來更多的業務機會。

C、金屬制品業

金屬制品是指用金屬材料制作的各類產品的統稱，包括結構性金屬制品、金屬工具、集裝箱及金屬包裝容器、金屬絲繩及其制品、建筑及安全用金屬制品、搪瓷制品、金屬制日用品等多種產品類型，產品應用十分廣泛，包括儲能和光伏領域。

根據國家統計局的統計分析：2021年中國金屬制品業總資產達35,813.6億元，較2020年增加了4,661.90億元，同比增長14.97%，其中流動資產為23,576.8億元；2021年中國金屬制品業營業收入達46,835.4億元，較2020年增加了10,021.30億元，同比增長27.22%；2021年中國金屬制品業利潤總額達2,256.7億元，較2020年增加了569.60億元，同比增長33.76%。

近年來，隨著我國社會經濟水平和工業產業的不斷提高，我國金屬制品業總體規模保持了持續增長態勢，市場前景良好，也將為優秀的金屬制品企業帶來更多的市場機遇。

（3）公司所處行業地位

公司擁有領先的模具制造技術和精密沖壓技術，是國家高新技術企業、國家知識產權優勢企業、模具出口重點單位、中國重點骨干模具企業和廣東制造業企業500強，并建立了廣東省汽車大型零部件模具工程技術研究中心和企業技術中心，能夠為汽車、儲能、光伏、通信、辦公設備等行業的客戶提供一體化解決方案。截至報告期末，公司及控股子公司已取得專利超過400項，其中發明專利23項。

A、汽車精密沖壓模具和金屬結構件是公司的核心業務，公司尤為重視發展與新能源汽車、智能汽車的相關產品。

在新能源汽車領域，公司向廣汽埃安、吉利汽車、比亞迪、寧德時代、孚能科技、欣旺達、國軒高科、億緯鋰能、塔菲爾等企業供應動力電池箱體、輕量化車身結構件、熱交換系統精密部件、底盤系統部件等產品，公司與新能源汽車相關的產品收入占比已經從2020年的22.73%上升至報告期末的38.32%。在智能汽車領域，公司向華為汽車、德賽西威、小馬智行等企業提供可用于VGW智能網聯、OBC車載充電、mPOWER智能電動、AIS融合感知、ADS智能駕駛、CDC智能座艙等模塊的產品。此外，公司與本特勒、佛吉亞、法雷奧、馬勒、延鋒等世界知名的汽車零部件企業保持了長期的合作關系，并已經成為廣汽集團、廣汽埃安、一汽大眾、蔚來汽車、吉利汽車、戴姆勒、比亞迪、小鵬汽車等整車廠商的一級供應商。

B、儲能、光伏、通信設備精密沖壓模具和金屬結構件是公司的重點業務。

在儲能和光伏領域，公司已經向華為、陽光電源、寧德時代、億緯鋰能、新能安、Enphase Energy、Larsen、FENECON GmbH等國內外知名企業供應光伏逆變器、儲能機柜、充電樁機箱等相關產品。在通信設備領域，公司向華為、中興、長城、浪潮、烽火等企業供應的戶外基站金屬結構件、IDC機箱、功能性插箱等產品，可用于5G基站和數據中心建設。

（4）公司總體經營概述

報告期內，面對復雜多變的外部經濟形勢，公司始終聚焦主營業務，以汽車精密沖壓模具和金屬結構件為公司的核心業務，以儲能、光伏、通信設備精密沖壓模具和金屬結構件為公司的重點業務，積極應對市場變化，堅持以客戶為中心，加大研發投入，開拓創新，保障公司生產經營穩健開展。但受新冠疫情和芯片短缺的影響，加上報告期內公司經營所需的鋼、鐵、鋁等大宗商品價格大幅度上漲，公司凈利潤發生較大幅度下降。

2021年度，公司實現銷售收入237,077.34萬元，同比增長28.89%；歸屬于普通股東的凈利潤6,408.34萬元，同比減少60.34%；扣除非經常性損益的凈利潤為3,548.74 萬元，同比減少74.78%；經營活動產生的現金流凈額-1,439.23萬元，同比減少112.03%。截止報告期末，公司總資產為387,218.75萬元，同比增長17.49%。

3、主要會計數據和財務指標

（1）近三年主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□ 是 √ 否

單位：元

（2）分季度主要會計數據

單位：元

上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

□ 是 √ 否

4、股本及股東情況

（1）普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

單位：股

（2）公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無優先股股東持股情況。

（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系

5、在年度報告批準報出日存續的債券情況

√ 適用 □ 不適用

（1）債券基本信息

（2）債券最新跟蹤評級及評級變化情況

2021年06月03日，中證鵬元資信評估股份有限公司出具了《2020年祥鑫科技股份有限公司可轉換公司債券2021年跟蹤評級報告》（中鵬信評【2021】跟蹤第【108】號01）：本期債券信用等級維持為AA-，發行主體信用等級維持為AA-，評級展望維持為穩定。報告期內，公司的可轉換公司債券資信評級狀況無變化。

（3）截至報告期末公司近2年的主要會計數據和財務指標

單位：萬元

三、重要事項

公司不存在需要披露的其他重要事項。

（本頁無正文，為《祥鑫科技股份有限公司2021年年度報告摘要》之簽章頁）

祥鑫科技股份有限公司

法定代表人：陳 榮

批準報出日期：2022年04月21日

股票代碼：002965 股票簡稱：祥鑫科技 公告編號：2022-020

第三屆董事會第二十六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

祥鑫科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十六次會議于2022年04月21日14:30在公司會議室以現場及通訊方式召開，會議通知已于2022年04月11日以電子方式送達全體董事。本次會議應出席會議董事5名，實際出席會議董事5名，由董事長陳榮先生主持，公司監事和有關高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》等有關規定，決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

經與會董事審議并表決，形成了如下決議：

（一）審議通過了《關于<董事會2021年度工作報告>的議案》，并聽取了《獨立董事2021年度述職報告》及《總經理2021年度工作報告》

具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度董事會工作報告》和《獨立董事2021年度述職報告》。

表決結果：贊成5票，反對0票，棄權0票，該項議案獲得通過。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（二）審議通過了《關于<2021年年度報告>及報告摘要的議案》

具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度報告》及《2021年年度報告摘要》。

（三）審議通過了《關于<2021年度財務決算報告>的議案》

具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度財務決算報告》。

（四）審議通過了《關于<2021年度利潤分配預案>的議案》

具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于2021年度利潤分配預案的公告》。

獨立董事對本議案發表了一致同意的獨立意見，具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

（五）審議通過了《關于<2021年度內部控制自我評價報告>的議案》

具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度內部控制自我評價報告》。

（六）審議通過了《關于<2021年度募集資金存放與使用情況專項報告>的議案》

具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度募集資金存放與使用情況專項報告》。

（七）審議通過了《關于<2022年度財務預算報告>的議案》

具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度財務預算報告》。

（八）審議通過了《關于續聘2022年度審計機構的議案》

具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于續聘2022年度審計機構的公告》。

獨立董事對本議案發表了事前認可和一致同意的獨立意見，具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

（九）審議通過了《關于召開2021年年度股東大會的議案》

公司定于2022年05月12日以現場投票與網絡投票相結合的方式召開2021年年度股東大會。具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于召開2021年年度股東大會的通知》。

表決結果：贊成5票，反對0票，棄權0票，該項議案獲得通過。

三、備查文件

1、祥鑫科技股份有限公司第三屆董事會第二十六次會議決議；

2、獨立董事關于第三屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見；

3、獨立董事關于第三屆董事會第二十六次會議相關事項的事前認可。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事會

2022年04月21日

股票代碼：002965 股票簡稱：祥鑫科技 公告編號：2022-026

關于召開2021年年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

根據《祥鑫科技股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）有關規定，經祥鑫科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十六次會議審議通過，決定于2022年05月12日（星期四）召開2021年年度股東大會，現將會議相關事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2021年年度股東大會

2、召集人：公司董事會

3、會議召開的合法、合規性：公司第三屆董事會第二十六次會議審議通過了《關于召開2021年年度股東大會的議案》，決定召開2021年年度股東大會，召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

4、會議召開的日期、時間：

（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2022年05月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2022年05月12日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

5、會議召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的表決方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東只能選擇現場投票和網絡投票表決方式中的一種，同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。

6、會議的股權登記日：2022年05月05日（星期四）

7、出席對象：

（1）截至股權登記日下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席和參加表決，該股東代理人可以不必是公司的股東。

（2）本公司董事、監事及相關高級管理人員。

（3）本公司聘請的見證律師及相關人員。

8、會議召開地點：東莞市長安鎮建安路893號公司會議室。

二、會議審議事項

1、審議《關于<2021年度董事會工作報告>的議案》

2、審議《關于<2021年度監事會工作報告>的議案》

3、審議《關于<2021年年度報告>及報告摘要的議案》

4、審議《關于<2021年度財務決算報告>的議案》

5、審議《關于<2021年度利潤分配預案>的議案》

6、審議《關于<2022年度財務預算報告>的議案》

7、審議《關于續聘2022年度審計機構的議案》

上述會議審議的議案已經2022年04月21日召開的公司第三屆董事會第二十六次會議、第三屆監事會第二十五次會議審議通過，內容詳見2022年04月22日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。

特別強調事項：

1、上述屬于股東大會普通決議事項,由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的 1/2以上通過。

2、公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。

3、根據《上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》的要求，上述議案將對中小投資者（中小投資者是指除上市公司的董事、監事、高級管理人員、單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨計票并披露。

三、提案編碼

本次股東大會提案編碼表：

四、會議登記等事項

1、登記時間：2022年05月09日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00），采用信函或傳真方式登記的須在2022年05月09日17:00之前送達或傳真到公司。

2、登記方式：

（1）法人股東登記：符合條件的法人股東的法定代表人持加蓋公章的法人營業執照復印件、股東證券賬戶卡、法定代表人資格證明、本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人還須持加蓋單位公章的法人授權委托書（格式見附件二）和本人身份證到公司登記。

（2）自然人股東登記：符合條件的自然人股東應持本人身份證、股東證券賬戶卡辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人還須持股東授權委托書（格式見附件二）和本人身份證到公司登記。

（3）異地股東登記：異地股東可于登記截止時間之前以信函或傳真方式登記（須在2022年05月09日17:00之前送達或傳真至公司董事會辦公室）。

（4）股東請仔細填寫《參會股東登記表》（格式見附件三），以便登記確認。本次股東大會不接受電話登記。

3、登記地點：公司董事會辦公室

地址：東莞市長安鎮建安路893號

郵編：523870 （如通過信函方式登記，信封請注明“股東大會”字樣）。

4、股東大會聯系方式：

聯 系 人：陳振海、廖世福

聯系電話：0769-89953999-8888

傳真號碼：0769-89953999-8695

聯系郵箱：ir@luckyharvest.cn；lha057@luckyharvest.cn

5、會議為期半天，與會人員交通、食宿費用自理。

6、出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會場，以便辦理簽到入場手續。

五、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會向股東提供網絡投票平臺，股東可通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

六、備查文件

附件一：參加網絡投票的具體操作流程

附件二：授權委托書

附件三：參會股東登記表

附件一

祥鑫科技股份有限公司

參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統或互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。網絡投票的具體操作流程如下：

一、網絡投票的程序

1、投票代碼：362965

2、投票簡稱：“祥鑫投票”

3、填報表決意見或選舉票數。對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2022年05月12日上午 9:15，結束時間為2022年05月12日下午 15:00期間的任何時間。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com. cn）規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com. cn）在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二

祥鑫科技股份有限公司

2021年年度股東大會授權委托書

茲委托 先生（女士）代表本人出席祥鑫科技股份有限公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人姓名（名稱）： 委托人持有股數（股）：

委托人身份證號碼（統一社會信用代碼）：

受托人姓名： 受托人身份證號碼：

委托人對本次股東大會議案的表決情況

注：1、委托人為單位時需加蓋單位公章并由法定代表人簽署，委托人為自然人時由委托人簽字。

2、授權范圍應分別對列入股東大會議程的每一審議事項投同意、反對或棄權票進行指示。如果股東不作具體指示的，股東代理人可以按自己的意思表決。

委托人：

附件三

祥鑫科技股份有限公司

2021年年度股東大會參會股東登記表

備注：

1、請用正楷字體填寫完整的股東名稱及地址（須與股東名冊上所載的相同）；

2、如股東擬在本次股東大會上發言，請在發言意向及要點欄表明您的發言意向及要點，并注明所需的時間。請注意：因股東大會時間有限，股東發言由本公司按登記統籌安排，本公司不能保證本參會股東登記表上表明發言意向及要點的股東均能在本次股東大會上發言；

3、上述參會股東登記表的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。

股票代碼：002965 股票簡稱：祥鑫科技 公告編號：2022-021

第三屆監事會第二十五次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

祥鑫科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第二十五次會議于2022年04月21日14:30在公司會議室以現場及通訊方式召開，會議通知已于2022年04月11日以電子方式送達全體監事。本次會議應出席監事3名，實際出席會議監事3名，由監事會主席陽斌先生主持，董事會秘書列席了本次會議。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》等有關規定，決議合法有效。

二、監事會會議審議情況

經與會監事審議并表決，形成了如下決議：

（一）審議通過了《關于<監事會2021年度工作報告>的議案》

具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《監事會2021年度工作報告》。

表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票，該項議案獲得通過。

監事會認為：董事會編制和審議公司《2021年年度報告》及報告摘要的程序符合法律、行政法規、中國證監會和深圳證券交易所有關規定的要求，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

監事會認為：公司2021年生產經營狀況良好，業績增長符合預期，董事會制定的利潤分配預案既考慮了對投資者的合理投資回報，也兼顧了公司的可持續發展，不存在損害公司和股東利益的情況，同意將該預案提交公司2021年度股東大會審議。

監事會認為：公司已根據相關法律法規的要求和公司實際生產經營管理的需要建立了完善的內部控制體系，并得到有效執行，對公司經營管理的各個環節起到了較好的風險防范和控制作用。公司 2021年度內部控制自我評價報告真實、客觀、完整地反映了公司內部控制制度的執行情況和效果，符合公司內部控制的實際情況。

1、祥鑫科技股份有限公司第三屆監事會第二十五次會議決議。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司監事會

2022年04月21日

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